Autoritatea pentru Informații și Supraveghere Financiară este acum efectiv structurată ca un birou, cu conducerea numită direct de papa pentru mandate de cinci ani.
ORASUL VATICAN — Autoritatea financiară de informații și supraveghere anti-spălare de bani a Vaticanului a fost reorganizată printr-un nou statut în 12 articole care elimină președintele și consiliul său și o plasează sub o nouă structură condusă de un director și un director adjunct numiți de papa.
Autoritatea pentru Informații și Supraveghere Financiară, cunoscută după acronimul său italian ASIF, este acum efectiv structurată ca un birou, cu conducerea numită direct de papa pentru mandate de cinci ani și funcționând în cadrul sistemului de guvernanță economică a Vaticanului.
Schimbarea marchează o modificare semnificativă pentru o autoritate care, sub identitatea sa anterioară ca Autoritatea pentru Informații Financiare și ulterior ca ASIF, fusese concepută cu un profil internațional și o anumită autonomie în eforturile Vaticanului de a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului.
Această autonomie fusese deja pusă sub presiune în ultimii ani, mai ales după procesul Vaticanului privind gestionarea fondurilor de către Secretariatul de Stat. Percheziții la birourile autorității efectuate de jandarmii Vaticanului au creat complicații pentru cooperarea financiară internațională și au ridicat întrebări despre independența autorității.
Noul statut confirmă că ASIF are „competentă exclusivă” în trei domenii: supravegherea și reglementarea pentru prevenirea și contracararea spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă; informațiile financiare, inclusiv primirea și analiza rapoartelor de activitate suspectă și cooperarea națională și internațională; și supravegherea și reglementarea prudențială a entităților care desfășoară profesional activități financiare.
Autoritatea oferă, de asemenea, „sprijin celorlalte autorități publice ale Sfântului Scaun și Statului Cetății Vaticanului” în prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului, finanțării proliferării și a infracțiunilor conexe.
Statutul prevede că ASIF poate „servi și ca sistem alternativ de soluționare a disputelor” pentru conflictele dintre utilizatori și entitățile care desfășoară profesional activități financiare în legătură cu operațiuni și servicii financiare.
Conform noilor reguli, raportul anual al ASIF trebuie prezentat Consiliului pentru Economie, cu o copie trimisă președintelui Comitetului pentru Securitate Financiară. Autoritatea va transmite, de asemenea, bugetele sale proiectate și finale direct Consiliului pentru Economie spre aprobare, „în conformitate cu normele contabile în vigoare.”
Statutul spune că autoritatea va primi fondurile sale anuale de operare de la Administrația Patrimoniului Sfântului Scaun, Guvernoratul Statului Cetății Vaticanului și entități care desfășoară profesional activități financiare. Consiliul pentru Economie va stabili contribuția necesară de la fiecare.
Structura autorității include acum trei birouri: un birou pentru supravegherea și reglementarea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armamentului; un birou pentru informații financiare; și un birou pentru supravegherea și reglementarea prudențială.
Noul statut stabilește, de asemenea, un responsabil juridic, care, printre alte atribuții, răspunde de drepturile fundamentale în contextul activității de informații financiare.
Prin această reformă, ASIF este tratată efectiv ca echivalentul unui dicasteriu al Curiei Romane. Statutul prevede, de asemenea, consultori, care nu făceau parte din structura anterioară a autorității și care vor fi numiți de papa pentru mandate de cinci ani.
Această poveste a fost publicată inițial de ACI Stampa, serviciul suror al EWTN News în limba italiană. A fost tradusă și adaptată de EWTN News English.
